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比特幣場外交易安全嗎?比特幣場外交易所及Bitcoin OTC市場有哪些?

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|更新於 2021-11-11 11:19
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比特幣交易熱潮已經持續了一段時間,在眾多比特幣的交易方式中那種才是最靈活方便的?比特幣場外交易究竟是什麼?如何操作進行場外比特幣交易?比特幣場外交易是不是安全,如何才能保證資金的安全?在本文中我們將會集中給讀者們介紹這種比特幣交易方式。


比特幣的場外交易主要分為兩類,首先第一類b2b模式,代理櫃檯模式,是代理商作為一個中間人,用客戶的資金代替客戶進行交易,通過收取經紀費用獲利,交易由買賣雙方自行協商,代理商只是提供一個進行信息的交換。另一種稱為本金櫃檯模式,投資者的交易對手方是交易所得平台,當投資者提出一個報價是,櫃檯交易員會根據當前的市場行情和條件進行回覆,雙方達成交易後,櫃檯交易員再從市場上購買比特幣賣給投資者,這中間中間商賺取的是買賣的差價。


尤其是現在全球經濟走勢前景不明朗,在作者寫作之際,比特幣的匯率價格受美國大選及全球疫情影響,已經突破30000USD,如何才能從比特幣價格波動中找到投資機會呢?差價合約就是其中一種方式。目前在金融市場很熱門的金融產品-差價合約,也支持交易比特幣等加密貨幣,支持交易者可以最低0.1手交易,可買入賣出雙向交易,無論您是看漲還是看跌,均有獲利可能。

   

無需錢包+無手續費/極具競爭力價差

*投資有風險

一、什麼是場外交易?

首先,什麼是場外交易?場外交易其實是相對於場內交易而產生的一個專有名詞,意思為非上市或者上市流通的證券,不在交易所內進行交易,而是在交易所外,通過電話,網絡等方式,私下以高於或者低於交易所得價格達成的交易,也被稱為店頭交易或者櫃檯交易。而相對於場外交易來說,傳統的在交易所內完成的交易就被稱作為場內交易。

 

那場外交易和場內交易相比有什麼優勢和劣勢呢?

 

首先,最為顯而易見的一點就是場外交易不受場地和時間的限制,交易者可以根據自己的時間自由的安排交易時間,不用考慮交易所的地點和營業時間。

 

其次,場外交易是開放性的交易,可以容納多種多樣的證券類型,由於場外交易主要由買賣雙方協定成交,沒有中央對手方作為交易對手方,所以更加客製化,能更好的匹配投資者的時間,購買量以及價格等方面的需求。

 

但是,由於場外交易的交易不如場內交易集中,對於場外交易的管理在結構上會更為複雜,有時候管理上會有出現漏洞的可能性,需要投資者自己多加注意。

二、比特幣場外交易安全嗎?

比特幣場外交易流程是什麼


如之前所說的,比特幣場外交易的兩種類型區別主要取決於平台扮演一個什麼樣的角色,當平台扮演的是一個代理人的角色,投資者需要先講資金打給平台,平台會根據透著的報價和購買量在市場上尋找合適的交易對手搓成交易,或者投資者在平台上自行尋找交易對手方進行交易,交易過程中平台不承擔任何風險,只收經濟費用。


另外一種則是平台扮演一個交易對手方的角色,先和投資者談妥一筆交易,之後再從市場中尋求用低於投資者的報價購入同等量的比特幣,轉手賣給投資者,從而完成整個交易,在交易過程中平台承擔了比特幣價格浮動的風險,收取的買賣比特幣之間的價差。

 

比特幣場外交易的優勢和風險是什麼


現在我們再仔細的來分析一下比特幣場外交易的優勢和風險各有什麼:

 

☆ 優勢

【首先】比特幣場外交易擁有證券場外交易的優勢,不侷限於一定的時間和地點,為投者提供很高的交易靈活度,擺脫了了傳統的交易所內交易的弊端,能為更多不同地點和時區的投資者提供一個交易的平台和方式。

 

【其次】比特幣作為一種新興的加密貨幣,區別於傳統的交易貨幣不存在一個物理性的貨幣實體,而只是一串可以儲存在虛擬錢包裡的代碼,所以場外交易這種可以通過互聯網作為媒介進行交易的方式,反而更適合比特幣的交易。

 

【第三】比特幣的場外交易為交易本身提供了便利,比特幣的場外交易規模巨大,主要是通過各個網絡交易平台進行完成,擁有交易速度快,靈活便利,並且可以保證交易雙方的匿名性,保護投資者的隱私,也擁有比場內交易更多的支付渠道。

 

╬ 风险

但是比特幣的場外交易所隱含的各種風險也不能忽略。


【首先】比特幣場外交易的多樣性和不斷湧出的各種交易平台為交易的監管帶來了困難,所以相對於場內交易來說監管可能並不那麼完善,一旦發生糾紛很難保證投資者權益。

 

【其次】比特幣作為一種數字加密貨幣,從“挖礦”中獲取然後通過網絡平台進行交易買賣,相對於場內交易的封閉式網絡來說存在更大的被攻擊的風險。

 

【第三】比特幣場外交易中平台很多時候往往不為投資者提供資金的保證和風險的承擔,更多時候只是作為一個中間的媒介,風險主要由投資者自行承擔,假如交易對手方出現了信用風險,平台將不會對此負責,投資者權益難以保證。

 

比特幣場外交易安全嗎


綜合上面所分析的優缺點,不難看出比特幣場外交易存在眾多優點,但同時由於比特幣處於發展的初期,這種場外交易的方式在保證投資者資金的安全性上存在著風險和漏洞,所以投資者在選擇平台上面一定要慎重考慮,選擇安全專業,資金規模大的平台進行交易,可以儘量避免這種風險。


並且在選擇交易對手時也要慎重的進行調查之後再進行交易,避免由於交易對手方的信用風險而造成自身的損失。

 

如果只是單純想要投資比特幣,投者者或者也可以考慮差價合約這種投資方式,差價合約是一種金融衍生品,實際上就是投資者和他的交易商簽署執行的一個合約,合約的內容是針對某個金融產品的未來價格走勢,當金融產品價格的走勢如客戶所預測的一樣,則客戶就可以通過這個合約獲利。這種投資方式最大的優勢就是可以利用槓桿,通過存入少量的保證金,撬動成百倍的資金進行投資,能很大程度上放大投資者的投資者收益。

三、比特幣場外交易所有哪些?Bitcoin OTC市場有哪些?

介紹完什麼是比特幣場外交易以及其優缺點之後,以下我們為讀者總結了台灣和國外的一些場外交易平台。


台灣比特幣場外交易所

 

1.OTCBTC 是亞洲區目前最大的場外交易平台,專注於提高區塊鏈資產流動性。平台由台灣團隊運營,提供中文服務,用戶可以在網站上尋找合適的交易對手進行虛擬貨幣的場外交易。

 

手續費:發佈廣告費率根據幣種不同而變化+發佈廣告交易成功的費用

操作方法:

1.搜尋線上現有賣家:選定已有買幣的賣家促成交易

2. 自行刊登買幣廣告:刊登廣告說明所需幣種、價格、支付方式,等待線上買家詢問

支持幣種:人民幣、台幣、韓元、港幣、美元等法幣購買BTC、ETH、EOS、USDT、BCH 等數字幣,支持眾多法幣。

 

2.CoinCola

最新上線的一家場外交易平台,總部在香港,有手機軟體和pc版頁面。


手續費:發佈廣告0.7%+成交交易每筆0.7%+新手最多只能買賣1000元

操作方法:刊登廣告,說明幣種、價格和支付方法。或者回覆線上已有廣告,與賣家協商促成交易。

支持幣種:支持人民幣、台幣、韓元、日元、港幣、美元等法幣。

 

國外比特幣交易平台


1.LocalBitcoins

優勢:是全球最大的、也是最早的場外交易平臺之一,監管制度健全,資金托管系統保證用戶資金安全。優質的客戶服務,提供賣家的信用評分和交易歷史供使用者參考,降低交易的信用風險。


手續費:發佈廣告免費+交易成功後賣家1%

操作方法:刊登廣告,說明幣種、價格和支付方法。或者回覆線上已有廣告,與賣家協商促成交易。

支持幣種:支持人民幣、台幣、韓元、日元、港幣、美元等法幣。

 

2.smart contract

由Kazuki Obata創立的總部位於東京的場外交易平台。

優勢:為投資者提供關於資產管理和交易策略的諮詢服務。


手續費:場外交易費用透明有競爭力

操作方法:尋找買家或者發佈廣告

支持幣種:支持人民幣、台幣、韓元、日元、港幣、美元等法幣。

 

3.SFOX

兩位創立者George Melika和Akbar Thobhani之前分別在Airbnb等知名企業工作,而後在聖弗朗西斯科共同創立了SFOX場外交易平台。


優勢:採用算法交易,可以使用戶跨多個交易訂單執行大量交易,其中平台專有的狙擊算法可以使客戶執行隱藏的訂單,可以快速的轉移大筆的比特幣,儘可能少的造成價格下滑帶來的損失。


操作方法:尋找買家或者發佈廣告

支持幣種:支持人民幣、台幣、韓元、日元、港幣、美元等法幣。

 

4.Circle

由Jeremy Allaire創立於美國馬薩諸塞州波士頓的比特幣場外交易平台。


優勢:1.有大量優質的機構投資者例如高盛和 Bitmain 。

           2.在全球多個金融中心擁有辦事處(倫敦,紐約,香港和波士頓)

           3大規模的交易量。


操作方法:尋找買家或者發佈廣告

支持幣種:支持人民幣、台幣、韓元、日元、港幣、美元等法幣。

四、總結

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比特幣的場外交易可以使交易更符合投資者的客製化需求,對於在場內無法購買到合適的標準化產品的用戶來說是一種合適的投資方式,但與此同時也伴隨著眾多的風險,包括機構紛雜存在監管漏洞,p2p的交易方式增大了交易的信用風險等等。客戶需要衡量利弊,理智謹慎的進行投資。


除了傳統投資比特幣的方式,近幾年差價合約也逐漸走入了大眾的視線,甚至安全性還要高於傳統方式,主要體現在以下幾個方面:


監管嚴格,比特幣本身市場就不是很完善,上文提到的騙局大部分的本質就是監管不利,而採用差價合約投資比特幣就不會有這些困擾,以我現在使用的mitrade為例,Mitrade持有澳大利亞證券投資委員會ASIC授權的金融服務牌照,號碼為 398528, 一切的業務運營在ASIC的監管下,第三方會計事務所獨立的審計也可以規範平台的資金操作,避免了交易平台對客戶資金的違規操作所產生的風險。


用戶較多,還是以mitrade為例,mitrade在全球擁有數十萬用戶,提供5*24H中文客服服務,在港澳台地區獲得了用戶的一致好評,並屢次獲獎。如獲得了Forex Awards頒發的2019最佳移動交易平台。這就避免了傳統比特幣投資方式由於信息不對稱導致的騙局出現。


交易靈活,傳統比特幣投資只能做多,如果比特幣價格下跌投資者只能面臨虧損,而差價合約支持做多做空雙向交易,無論比特幣價格上漲還是下跌都有機會獲利。


不涉及實物,無論是購買比特幣還是開採比特幣都需要進行儲存,無形之中多了一份風險,一旦私鑰丟,那麼損失則是非常巨大的,而差價合約只是對比特幣未來價格進行交易,不涉及實物,因此也不存在比特幣丟失的風險。


負數餘額制度,這是mitrade提供的一項服務,由於差價合約有槓桿,所以投資者有損失大於本金的潛在風險,而mitrade的負餘額保護制度則保證交易者的損失不會超過本金,這就在一定程度上對用戶的資金提供了保障。


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本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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