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外匯(保證金)投資詐騙手法有哪些?如何預防被違法平台詐騙

Charlotte|2021-11-14 22:05
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外匯投資是很多投資者非常感興趣的項目,而隨著投資者群體的壯大,詐騙型的交易平臺也應運而生。這些違法平臺之間,有不少還會宣稱自己是財力雄厚的外資公司,并且還會在一些高級寫字樓裏租賃辦公室。當部分投資者被他們的障眼法所騙,並將個人資金轉移到這些平臺的賬戶之後,這些“實力雄厚”的外資公司就會馬上人去樓空了。


在這篇文章裏,小編將給大家介紹一下目前市面上慣用的幾種外匯詐騙的手法和怎麽去識別違法平臺,以及為您推薦信得過的外匯保證金交易平台


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一、外匯詐騙手法有哪些?

1、虛假平臺詐騙

有些外匯交易平臺會在網站上發佈其監管體系的相關信息,例如像ASIC或者金管所,并將其監管者的鏈接上傳到主頁上。很多投資者點擊進去之後發現,這個監管機構似乎確實是在監視該平臺,然後就認爲這個平臺是一個正式的交易平臺。其實不然,所謂的監管網站是可以通過克隆製作的虛假網站。爲了避免中招,請通過正規查詢渠道查詢。


2、外匯點差騙局

點差外匯騙局其實是相對年代久遠的一中詐騙手法了,是基於計算機對買賣差價操縱來實現的。因爲點差通常都代表著經紀商的交易佣金,所以當不同經紀人之間所提供的點差差異很大的時候(例如,某些經紀人不提供正常的歐元/美元點價差,而是提供七點或更多的價差),您就要注意,這很可能是個騙局。在過去10年裏,這種騙局已經很少見了,但是在一些不受其原國籍監管的離岸經紀商還是存在這種情況。


3、“全自動化騙局”

在科技不斷發展的今天,騙局托詞也是不斷在更新。有些騙子會吹捧他們平臺的系統非常厲害,有進行自動交易的能力,即使您在睡覺的時候也能替您賺錢!但是要注意的是,這些所謂的自動化程序,絕大部分都是沒有通過審查的。


4、噱頭詐騙

也有一些違法平台,為了吸引用戶,會做出虛假的承諾:穩賺不配、無點差等等。當他們籌集到足夠的錢時,就會卷資潛逃。最典型的IGOFX詐騙案:2017年6月11日,IGOFX中國總代理張雪嬌,利用穩賺噱頭誘惑投資者,近40萬名IGOFX投資者受騙,詐騙資金約300億元人民幣。


5、外汇交易投资骗局

如今,有許多廣告宣傳虛假外匯交易投資和虛假外匯投資基金。通常來説他們會向您出售未經驗證/根本不存在的外匯基金。當您委托他們投資以後,他們便承諾您可以坐下來享受回報。接下來,許多匯了款的人再也找不到這家公司的任何員工了。或者您找上門,然後該公司表示,他們從未聽說過您,也沒有收到您的任何資金。還有一种就是,他們通常為一家不受監管機構管理的黑幕經紀人為您開設一個帳戶。但是,在一兩筆交易之後清除您的帳戶。當您指紋他們的時候,他們將其歸咎於市場。而且,由於它不受監管,您很難收回這筆錢。

二、如何識別並預防被違法外匯平台詐騙

在这部分,小編將給您介紹一些“危險信號”,以便您識別外匯交易騙局。


  • 承諾在外匯交易中沒有“熊市”

  • 聲稱可以在銀行間市場進行交易的公司

  • 要求通過互聯網,郵件或其他方式快速發送或轉移現金

  • 難以獲得有關個人和/或公司的背景信息


所以,在我們在參與外匯交易之前,一定先詢問,再詢問,然後再詢問。


例如:聯係該平臺所給出的監管機構以檢查該公司的注冊狀況、業務背景和相關歷史;詢問該公司有關外匯交易市場的詳細信息以及您所需要承擔的費用;要求該公司向您允諾的内容以書面形式與您確認,所切記不要依賴口頭承諾或陳述;檢查您收到的所有信息,以確保該公司是並按照其所說的去做;要求書面風險披露聲明。


在您確認進行投資之前,如果條件允許,你可以向您信任的獨立且經取得經營許可的財務顧問尋求建議,或者多問問身邊任何金融專業人士相關問題。


總而言之,在選擇平臺或者經紀人的時候,多問問自己:

他們有資格向我提供這項服務嗎?

該金融產品如何滿足我的財務需求嗎?

我又如何支付服務費用呢?


如果您決定參加外匯交易,請一定記住,存入的資金不要超過您承受得起的損失、不要抵押您的房屋或超過您的儲蓄範圍。如果您無法承受額外的損失,請不要進行外匯交易。


三、受ASIC監管的外匯交易平台-Mitrade

雖然是外匯詐騙的騙局很多,但是我們也沒有必要太過害怕。只要選擇合法平臺,我們就可以規避掉很多被騙的風險了。


Mitrade是一家合法的在綫交易平臺,得到ASIC監管並可以在澳大利亞及其他地區經營其服務,其中就包括台灣,馬來西亞等地區。根據台灣法規規定,金融衍生品交易在台灣地區是合法交易,在ASIC的監管下,允許平臺接收台灣地區客戶開戶交易,因此mitrade是合法地在臺灣等地區開展業務。其監管編號為AFSL 398528(可以在ASIC官方網站 www.asic.gov.au進行查詢)。


而根據ASIC法規規定呢,“用戶的資金將在必要時交由ADI(澳大利亞授權存托機構)認證的第三方信託賬戶中存放”。這樣一來,用戶的資金就得到了一定的保障。 


此外,Mitrade還有以外有點:

「費用更低」

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免責聲明: 本文內容僅代表作者個人觀點,不代表mitrade官方立場,也不能作為投資建議。文章內容僅做參考,讀者不應以本文作為任何投資依據。mitrade對任何以本文為交易依據的結果不承擔責任。Mitrade亦不能保證本文內容的準確性。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。

差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


Charlotte
Charlotte有5年的金融行業分析經驗,曾在國際知名基金及證券公司任職。她關注的領域主要集中在外匯及比特幣等加密貨幣市場。
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